제17기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 학동로67길 11, 청담2문화센터 4층
3. 회의목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제17기 (2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 별도재무제표 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석, 이익잉여금처분계산서)
- 연결재무제표 (재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박우영 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 정태명 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전 (2017년 3월 16일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 ｢자본시장과금융투자업에관한법률｣ 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처
서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞, 팩시밀리 (02) 3774-3244～5
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ～ 2017년 3월 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으며, 참석 시 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.
2017년 03월 09일
서울특별시 강남구 학동로 401, 15층(청담동, 금하빌딩)
주 식 회 사 엔 텔 스
대표이사 심 재 희 (직인생략)