제16기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조의 규정에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2016년 03월 18일(금) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성동) 삼성2문화센터 7층 대강당
3. 회의목적사항
《보고 안건》 감사보고, 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 별도재무제표(재무상태표,손익계산서,자본변동표,현금흐름표,주석,이익잉여금처분계산서)
- 연결재무제표(재무상태표,손익계산서,자본변동표,현금흐름표,주석)
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(별지1 참조)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으며, 참석시 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.
2016년 03월 03일
서울특별시 강남구 학동로 401, 15층(청담동, 금하빌딩)
주 식 회 사 엔 텔 스
대표이사 심 재 희 (직인생략)